Коммерческая недвижимость Бельгии

четверг, 16 апреля 2015 г.

Офшоры – ловушка для вложений



В западном банке у вас находиться большая сумма денег. Удобно и надежно, однако часть их, могут оказаться в серьезной ловушке, а может уже в ней. Дело в банках, которые принимают новые методы борьбы с «грязными» деньгами.

При внесении крупной суммы - стали требовать информацию о деятельности заработавшей их компании, партнерах, договорах. Ознакомление с бухгалтерским отчетом за истекший год, подробности о владельцах и руководителях и даже копии паспортов и места жительства. Банки изучают предоставленные документы и если убеждаются, что заработки нормальные, соглашаются иметь человека своим вкладчиком. Если же возникнут малейшие сомнения, то следует отказ.

Совсем недавно, каждая компания сама придумывала защиту от подозрительных сумм, сейчас это переносится на серьезный государственный уровень. На острове Мэн – одном из самых крупных финансовых центров, работающих с международными вкладчиками, принят принцип – «Своего клиента надо знать». Международные банки перенимают этот принцип.


Требования оправданы. Если деньги заработаны нормальным путем, то компания представит запрошенную документацию. То же происходит с деньгами, много лет принятыми на банковский счет без документов. Если вкладчик не может доказать первоначальную их чистоту, деньги будут под сомнением.

В такой ситуации оказались многие вкладчики бывшего Союза, присвоившие деньги во время перестройки. Масштабы явления пока сложно оценить, но речь может идти о сотне тысяч компаний, холдингов, трастов и личных счетов, решивших использовать зарубежные банки, как надежные семейные кошельки. Блокировка денег неизбежна, что осложнит жизнь их владельцам и наследникам, рассчитывающим на них.

Решать проблему надо немедленно, промедление усложнит ситуацию. Через какое-то время, бизнесмену могут стать недоступны инвестиции в первоклассные банки, невозможно будет тратить деньги на покупку недвижимости за рубежом, совершении всевозможных операций и даже на обучение школьника в американском или западном университете.

Если деньги чистые, выход имеется, но он трудоемок и требует обращения к знающим адвокатам. Нужно доказать, что они легальны, и история их получения понятна и прозрачна.


Инвестиции в недвижимость в Бельгии, это ТОП. Даже налогов нет на доход полученный с аренды жилья.

Отправить комментарий